移民资金如何带到国外?
1. 移民之前,您是否有做过海外资产规划?比如先移民再投资,还是先投资再移民 这个问题涉及到您要移民的目的地(国家)对移民客户财产的要求,以及各个国家对移民客户的财务评估和审核程序是否相同等问题。对于有意愿办理移民的客户,我们一般建议其提前规划和安排移民资金,具体可以参看《移民前,您需要准备哪些钱》。
2. 在移民申请材料中,有哪些文件能体现资金的存在和流向? 一般来说有4类文件可以体现资金的存在和流向。 存款证明(Debit Card Statement) 信用卡对账单(Credit Card Statement) 银行流水(Bank Statement) 税务单(Tax Return) 当然,这些文件只是能够体现出资金存在的流向,但是无法证明资金的来源是合理的。为了证明资金的来源是合理的,有时也需要提供其他的相关材料来佐证,如房产交易材料、完税证明等。
3. 如果申请移民被拒,资金会被退回吗? 一般情况,如果申请移民被拒,申请人当初所提交的资金资料也不会被退件。因为申请人的资金状况属于个人隐私,一般情况下,移民局不会对外公布。但如果被拒绝的理由与资金的流向或数额有关联时,移民局会要求申请人补充材料或说明资金来源等情况。
4. 资金如果被退回,会被没收吗? 有可能会被没收! 由于各国家的法律不同,处理流程也不一样,所以没有绝对的说法。以美国为例: 如果是申请人故意提供虚假的财力证明,被移民局查出的话,不但会被撤销绿卡,还会被纳入黑名单,以后都无法入境美国; 如果是移民局误认假的财力证明,导致金钱被收归国有而使申请人受到损失,移民局要承担赔偿责任。 对申请人在申请移民时候虚假陈述或者提供虚假证明的制裁包括:取消移民申请资格及永久不得再提出申请、吊销身份及收回绿卡、驱逐出境并处以巨额罚款、禁止入境等。